Formulario commentato dell'antiriciclaggio

Il presente "Formulario commentato dell'antiriciclaggio" illustra nel dettaglio i principali adempimenti in tema di antiriciclaggio ed antiterrorismo previsti dal D.Lgs. n. 231/2007 e dalle più recenti normative nazionali e comunitarie. Obiettivo dell'opera è offrire una complessiva − ma puntuale − visione pratico-operativa a tutti quei soggetti chiamati a svolgere attività di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, fornendo loro modelli e fac-simile accurati (riportati anche sul Cd-Rom allegato, per la compilazione personalizzata e la stampa), da utilizzare al fine di ottemperare con efficacia e sicurezza ai rispettivi doveri. Questa seconda edizione è stata ampliata con la trattazione del delicato problema della tutela della privacy e dei dati personali rispetto agli obblighi imposti dalla normativa antiriciclaggio. È stata inoltre aggiunta una check list per la verifica dell'adozione delle misure di legge per gli intermediari e per i professionisti ed uno Schema delle Segnalazioni Antiriciclaggio Aggregate (SARE) da parte degli operatori finanziari alla UIF. Il quadro normativo tiene conto dei seguenti provvedimenti e comunicazioni: • Comunicazione UIF del 18 febbraio 2014 (Schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera b) del d.lgs. 231/2007 − Operatività con carte di pagamento) • Provvedimento del 23 dicembre 2013 sull'invio dei dati aggregati (Provvedimento riguardante le disposizioni per l'invio delle segnalazioni antiriciclaggio aggregate) • Comunicazione UIF del 2 dicembre 2013 (Schema rappresentativo di comportamenti anomali ai sensi dell'art. 6, comma 7, lett. b) del d.lgs 231/2007 − Operatività connessa con l'anomalo utilizzo di trust) • Comunicazione UIF del 6 agosto 2013 (Comunicato sul provvedimento riguardante le informazioni da acquisire e conservare in caso di operazioni di restituzione di cui all'art. 23, comma 1-bis, del d.lgs. 231/2007).